ที่ SNC2006/0001
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
เรื่อง การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548
และแจ้งกำหนดวันนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่12/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2549 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้คือ
1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2549
2. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2548
3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. อนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2548
5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
พ.ศ.2548 ในงวดสิ้นปี ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 40,000,000 บาท
(สี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 เมษายน 2549 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว
รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.40 บาท
6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้ คือ
1. นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล
2. นายอานะวัฒน์ นาวินธรรม
3. นายสุกิจ พันธ์วิศวาส
4. นายฟูมิเอกิ ทาคาฮาชิ
โดยมีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน คือนายสมชัย ไทยสงวนวรกุล
นายอานะวัฒน์ นาวินธรรม นายสุกิจ พันธ์วิศวาส และนายฟูมิเอกิ ทาคาฮาชิ กลับเข้าเป็นกรรมการ
ของบริษัทต่อไปตามเดิม
7.พิจารณาเพื่อมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯเป็นผู้มีอำนาจกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2549
ให้แก่กรรมการของบริษัทได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติมอบอำนาจให้ไว้ ทั้งนี้ค่าเบี้ยประชุมกรรมการภายใน
วงเงินไม่เกิน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
8. มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นายรุทร เชาวนะกวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 จากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี
2549 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี2549เป็นเงินจำนวน 2,530,000 บาท(สองล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
9. มีมติพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาท
(อ้างถึง LA.004/2548 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2548) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ บริษัท ฟงซาน คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมอบหมายให้กรรมการ
บริหารเป็นผู้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการเสนอขาย (วันที่ออกและเสนอขาย
ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้น) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.ของบริษัทฯ
เป็นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 202,500,000 บาท(สองร้อยสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 202,500,000 หุ้น (สองร้อยสองล้านห้าแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 202,500,000 หุ้น (สองร้อยสองล้านห้าแสนหุ้น)
11. กำหนดวันนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2549 ในวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2549
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทเอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ถนนเทพารักษ์
กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ คือ
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2548
ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2548
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2548
วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2548
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2548
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสินจ้าง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
12. มีมติพิจารณาเรื่องการลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินของ
นายสุขุม โพธิสวัสดิ์ เนื่องจากมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากคุณสุขุม โพธิสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานมานานจึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้าน
การบัญชีและการเงิน และได้แต่งตั้งให้นายรัฐภูมิ นันทปถวี เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและการเงิน แทนนายสุขุม โพธิสวัสดิ์
13. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและรับเงินปันผล
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2549 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2549 นี้จะเสร็จสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายสามิตต์ ผลิตกรรม
กรรมการผู้จัดการ